GENERAL CONTEXT OF THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING IN MEXICO

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Published: Dec 16, 2020
DOI: https://doi.org/10.36105/iut.2020n32.06
Keywords:
money laundry, terrorism financing, globalizarion, criminality

Main Article Content

María Angélica Cervantes Vera
Freelance Researcher

Abstract

At present, the illicit activities that are linked to Money Laundering and Terrorism Financing (ML / FT) on a daily basis are gaining relevance as a result of globalization and the scope of communications and new technologies that facilitate the growth and increase of crime and associated crimes, this happens through commercial exchanges operated by criminal groups that transact internationally quickly and effectively, making it difficult to trace economic resources (money) around the world.

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How to Cite
Cervantes Vera, M. A. (2020). GENERAL CONTEXT OF THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING IN MEXICO. Iuris Tantum, 34(32), 67–85. https://doi.org/10.36105/iut.2020n32.06
Issue
Vol. 34 No. 32 (2020): Law and violences
Section
Monographic

Iuris Tantum is distributed under international Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

The author keeps the property rights with no restriction whatsoever and guarantees the magazine the right to be the first publication of the work. The author is free to deposit the published version in any other medium, such as an institutional archive or on his own website.

Author Biography

María Angélica Cervantes Vera, Freelance Researcher

Maestra en Derecho. Especialista certificada en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento
al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

References

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