CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO

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Publicado: 2020-12-16
DOI: https://doi.org/10.36105/iut.2020n32.06
Palabras clave:
lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, globalización, criminalidad

Contenido principal del artículo

María Angélica Cervantes Vera
Investigador independiente

Resumen

En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los grupos delictivos que transaccionan internacionalmente de manera rápida y efectiva, dificultando el rastreo de los recursos económicos (dinero) alrededor del mundo.

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Detalles del artículo

Número

Vol. 34 Núm. 32 (2020): Violencias y Derecho

Sección

Monográfico

Iuris Tantum se distribuye bajo una licencia internacional Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

El autor conserva los derechos patrimoniales sin restricciones y garantiza a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo. El autor es libre de publicar en cualquier otro medio su artículo, como un repositorio institucional. 

Biografía del autor/a

María Angélica Cervantes Vera, Investigador independiente

Maestra en Derecho. Especialista certificada en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento
al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cómo citar

CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO. (2020). Iuris Tantum, 34(32), 67-85. https://doi.org/10.36105/iut.2020n32.06

Referencias

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